Según cargos civiles presentados por la Comisión de Valores e Intercambio de los EE.UU (U.S. Securities and Exchange Commission, SEC), R. Allen Stanford, el Stanford Financial Group y Stanford Capital Management defraudaron a inversionistas por todo el mundo, generando pérdidas de más de 9 billones de dólares.

El Stanford International Bank atrajo inversionistas ofreciendo rendimientos más altos que el promedio del mercado sobre CDs que no estaban asegurados por la Corporación Federal de Seguro de Depósitos de los EE.UU (U.S. Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC). La SEC alegó que el banco invertió el dinero principalmente en el sector inmobiliario y de capital privado, y tergiversó su portafolio para atraer a más clientes.

Esta no es la primera vez que se han levantado alegaciones de fraude contra el Stanford International Bank. En 2005, dos venezolanos alegaron en la Corte Federal de los EE.UU en Florida que el Stanford Internacional Bank "con conocimiento, fue cómplice e incitó.. una clásica conspiración Ponzi" destinada a actuales y ex-residentes de Venezuela. En 2006, el Sr. Lawrence J. DeMaria, ex-empleado de Stanford, presentó una demanda en contra de Stanford en la Corte Estatal de Florida. El alegó que la empresa "estaba operando una conspiración "Ponzi" o pirámide, recibiendo dinero nuevo en su banco offshore, lavando el dinero y usando el dinero para financiar su negocio de corretaje en crecimiento, el cual no generaba ganancia alguna por sí mismo". Ambas demandas fueron subsecuentemente acordadas extrajudicalmente y con condiciones de confidencialidad.

El impacto del fraude del Stanford Group se ha extendido en los EE.UU., en Latinoamérica y el Caribe. Por ejemplo, por lo menos 3 billones de dólares de los certificados de depósito fraudulentos fueron vendidos a venezolanos.

Contacte a Lieff Cabraser

Dada la amplia dispersión de inversores afectados en todo el mundo, y el tamaño de los montos promedios invertidos, una acción de clase puede ser el método mas efectivo para lograr una recuperación para todos los afectados. Bajo las leyes de fraude financiero de los Estados Unidos, el inversor o grupo de inversores con el mayor interes financiero en el litigio (es decir, las más grandes pérdidas por sus inversiones con Stanford) serán mas probablemente elegidos para ser líderes de los demandantes, con la responsabilidad de actuar como representantes de toda la clase de inversores afectados. Lieff Cabraser esta interesado en hablar con inversores que tienen este perfil y quienes pueden estar interesados en actuar como líderes de los demandantes en una acción de clase en los Estados Unidos. En consecuencia, todos los inversores que han perdido 2 millones o más por la alegada conspiración "Ponzi" perpetrada por varias de las entidades de Stanford son bienvenidos para contactar a Lieff Cabraser para una consulta confidencial de sus reclamos, sin cargos u obligación alguno.

Estamos también interesados en hablar con personas que cuenten con información sobre terceras partes o intermediarios relacionados con Stanford, así como fondos, bancos o empresas bursátiles que guiaron inversores a Stanford, o auditores.

Si usted ha perdido 2 millones o más como resultado de su inversión en CDs con Stanford, o si usted tiene conocimiento sobre terceras partes, por favor clique aquí para contactar a un abogado del bufete Lieff Cabraser o llame a la abogada Lexi Hazam de San Francisco al +1-415-956-1000 (o desde los EE.UU llame gratis al 1-800-541-7358).

Acerca de Lieff Cabraser

Descripto en la revista The American Lawyer como “uno de los principales bufetes que representa demandantes en la nación", Lieff Cabraser Heimann y Bernstein LLP, es un bufete con más de 50 abogados, con rating "AV" de la consultora Martindale-Hubbell, con oficinas en San Francisco, New York y Nashville. Desde 2003, el diario National Law Journal ha seleccionado a Lieff Cabraser como uno de los mejores bufetes que representa a demandantes en los EE.UU. Al compilar la lista, el Journal examinó los veredictos y acuerdos recientes, además de la trayectoria general. Lieff Cabraser es uno de los dos bufetes que representan demandantes en los EE.UU. que recibió ese honor durante los últimos seis años consecutivos.

Lieff Cabraser posee una trayectoria impresionante representando exitosamente personas adineradas y otros inversionistas en casos de valores y fraudes financieros, incluyendo los casos causados por conspiraciones Ponzi u otras conspiraciones fraudulentas. Conozca más acerca de nuestro bufete.